Курс Центробанка России:

ЦБ Кипра поручил банкам закрыть счета офшорных компаний

Кипрский ЦБ в официальном порядке разослал требования, предписывающие банковским учреждениям Республики ликвидировать все счета, открытые офшорными компаниями. Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников. Уже в начале этой недели некоторые банки выполнят распоряжение.
Отныне любая компания, намеревающаяся обзавестись счетом в любом из банков Кипра, должна будет выполнить определенные требования. Это касается абсолютно всех компаний и физлиц. Компании-резиденты и физлица теперь обязаны предоставлять полную информацию о выгодоприобретателе. К иностранным организациям требования несколько иные: составление бухгалтерской отчетности с последующим ее предоставлением банковскому учреждению; наличие активов; тесное взаимодействие с компанией-резидентом, имеющей счет в этом же финучреждении.
Введение новшеств стало результатом посещения Республики Кипр представителями американского финансового ведомства Согласно комментариям Russian Commercial Bank это мероприятие должно воспрепятствовать свободному передвижению криминально добытых денежных средств и гарантировать выполнение ограничений, введенных американским правительством
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 2 дней со дня публикации.

Вы пользуетесь порталом услуг ЮниоТайм.рф?