Курс Центробанка России:

Крошечная Эстония отмыла один триллион долларов грязных денег

Эстонский филиал датского Danske Bank оказался в центре скандала с отмыванием денег в размере 200 миллиардов евро (230 миллиардов долларов). Банк сказал, что это были “получены запросы на получение информации из Департамента юстиции США (МЮ) в связи с расследованием уголовного дела, касающиеся филиала Банка Эстонии

В прошлом месяце банк сообщил, что он отслеживал общую сумму $230 млрд  “подозрительных” операций через эстонский филиал в период с 2007 по 2015 годы. Центральный банк Эстонии признал, что за период с 2008 по 2017 год через него провели более 1 триллиона долларов.
Это число включает в себя все потоки, включая операции с резидентами и нерезидентами, сказал представитель агентства.


Эстония является 100-й по величине страной в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП), согласно данным Всемирного банка, и ее можно сравнить с экономикой Уганды или Замбии. 
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 2 дней со дня публикации.

Вы пользуетесь порталом услуг ЮниоТайм.рф?